Skip to content
Ξέπλυμα χρήματος- Πρόληψη και καταστολή
Ξέπλυμα χρήματος- Πρόληψη και καταστολή
Όπως έχει τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα
ISBN: 978-960-9482-98-1
Είδος: Βιβλίο
Μορφή: Χαρτόδετο
Θέμα: Δημοσιονομικό δίκαιο: γενικό, Δίκαιο και κανονισμοί για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, Λογιστικό και ελεγκτικό δίκαιο, Νομικά συστήματα: κόστος και χρηματοδότηση, Νομοθεσία και ρυθμίσεις για τις κεφαλαιαγορές και τους τίτλους, Νόμοι συγκεκριμένων δικαιοδοσιών και ειδικών τομέων δικαίου, ξέπλυμα χρήματος, πρόληψη και καταστολή ξέπλυμα χρήματος, Πτώχευση και χρεοκοπία, Τραπεζικό δίκαιο
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Έτος Έκδοσης: 2022
Εκδότης: Δεδεμάδης
Συγγραφέας: Νεράτζη, Καλομοίρα
Διαστάσεις: 17 x 24 εκ
Σελίδες: 450 σελ.

Τιμή Εκδότη: 60,00 €

Τιμή E-shop: 54,00 €
54 πόντοι επιβράβευσης με την αγορά του προϊόντος

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
Χρόνος παράδοσης 2 - 6 εργάσιμες ημέρες, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη.

Κατηγορία:
Περιγραφή

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις.

Νόμος Υπ. αρίθμ 4557 ΦΕΚ Α` 139/30.07.2018 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αλλαγές του Ν.4607/2019

Αναλυτικότερα το βιβλίο περιλαμβάνει:

  • Αρμόδιες αρχές
  • Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
  • Financial Action Task Force (FATF)
  • Τραπεζικό πληροφοριακό σύστημα & καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος

Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

  • Εντοπισμός χειρισμός και αναφορά ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών
  • Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και επικοινωνίας
  • Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων
  • Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Ξέπλυμα χρήματος

  • Μέθοδοι πραγματικής οικονομίας
  • Μέθοδοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
  • Παραδείγματα
  • Εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία
  • Υπεράκτια Εταιρεία / Offshore Company
  • Φορολογικοί παράδεισοι

Σχετικά προϊόντα