Skip to content
Ξέπλυμα χρήματος
Ξέπλυμα χρήματος
Πρόηψη & Καταστολή
ISBN: 978-960-9482-88-2
Είδος: Βιβλίο
Μορφή: Απροσδιόριστο δέσιμο
Θέμα: ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ξέπλυμα χρήματος, Πηγές δικαίου νομοθεσία, Πρωτογενείς πηγές δικαίου
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Έτος Έκδοσης: 2018
Εκδότης: Δεδεμάδης
Συγγραφέας: Νεράτζη, Καλομοίρα
Διαστάσεις: 17 x 24 εκ
Σελίδες: 600 σελ.

Τιμή Εκδότη: 75,00 €

Τιμή E-shop: 67,50 €
67 πόντοι επιβράβευσης με την αγορά του προϊόντος

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.
Χρόνος παράδοσης 2 - 6 εργάσιμες ημέρες, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη.

Κατηγορία:
Περιγραφή

 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της  χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

  • Αρμόδιες αρχές
  • Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
  • Financial Action Task Force (FATF)
  • Τραπεζικό πληροφοριακό Σύστημα & καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος
 
Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
  • Εντοπισμός χειρισμός & αναφορά ασυνήθων ή ύποπτων συνναλαγών
  • Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου & επικοινωνίας
  • Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων
  • Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος 
 
 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Ξέπλυμα Χρήματος
 
  • Μέθοδοι πραγματικής οικονομίας
  • Μέθοδοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
  • Παραδείγματα
  • Εικονικά πλαστά η νοθευμένα φορολογικά     στοιχεία
  • Υπεράκτια Εταιρεία / Off shore company
  • Φορολογικοί παράδεισοι

Σχετικά προϊόντα